這人在泰州買了77瓶五糧液......

人有再少年

近期，一種針對商戶的新型洗錢騙局悄然興起，犯罪分子通過購買高檔煙酒、珠寶等貴重物品的方式，讓不少商戶無意中成為“洗錢幫兇”。日前，泰州姜堰警方就成功幫助轄區(qū)一超市識破了此類洗錢騙局。

“警察同志，我們超市有顧客通過線上平臺購買大量高檔白酒，情況可疑，你們快來看看！”2月17日下午6時許，泰州市公安局姜堰分局羅塘警務區(qū)社區(qū)民警劉明接到某超市經(jīng)理王先生求助。

接報后，劉明立即趕往現(xiàn)場。經(jīng)了解，王經(jīng)理稱超市當天接到了一筆奇怪的訂單，“張某”通過線上平臺訂購了77瓶五糧液白酒，價值共計8萬余元。王經(jīng)理告訴民警，由于超市專柜的酒水價格偏高，大多數(shù)人都會通過專門的渠道購買。

同時，購買這類高檔白酒時，顧客一般都會選擇上門自提的方式，而“張某”則是直接聯(lián)系貨拉拉上門取貨。出于安全考慮，王經(jīng)理建議“張某”到店取貨，但“張某”以各種理由推辭，不愿出面。聯(lián)想到社區(qū)民警前期宣傳的反詐知識，王經(jīng)理當即起了警惕，遂第一時間向民警反映。

了解情況后，民警先讓王經(jīng)理在平臺上拒絕發(fā)貨，并聯(lián)系對方到超市自提酒水，現(xiàn)場檢驗商品質(zhì)量。不料對方還是再三推脫，不愿現(xiàn)身，后見超市態(tài)度強硬，回復不自提便取不了貨，只能答應找人現(xiàn)場核驗商品，隨后便失去了聯(lián)系。

經(jīng)過梳理分析，民警判定超市可能是遭遇了“洗錢”騙局，所幸因為線上交易沒有完成，才避免陷入洗錢犯罪陷阱。臨行前，民警再次叮囑超市謹慎接收大額訂單，規(guī)范收款流程，遇到可疑客戶第一時間報警。目前，相關(guān)案件情況正在進一步調(diào)查中。

警方提示：請廣大商戶嚴加警惕，遇有陌生客戶購買大量高檔商品，并且通過第三方支付的情況，一定要慎之又慎，仔細甄別，切勿輕易提供收款賬戶，成為犯罪分子的幫兇。