姜堰這家超市，收到一筆奇怪的訂單......

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近期，一種針對(duì)商戶的新型洗錢(qián)騙局又悄然興起，犯罪分子通過(guò)購(gòu)買(mǎi)高檔煙酒、珠寶等貴重物品的方式，讓不少商戶無(wú)意中成為“洗錢(qián)幫兇”。日前，泰州姜堰警方就成功幫助轄區(qū)一超市識(shí)破了此類“洗錢(qián)”騙局。
“警察同志，我們超市有顧客通過(guò)線上平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)大量高檔白酒，情況可疑，你們快來(lái)看看！”2月17日下午6時(shí)許，泰州市公安局姜堰分局羅塘警務(wù)區(qū)社區(qū)民警劉明接到某超市經(jīng)理王先生求助。

接報(bào)后，劉明立即趕往現(xiàn)場(chǎng)。經(jīng)了解，王經(jīng)理稱超市當(dāng)天接到了一筆奇怪的訂單，“張某”通過(guò)線上平臺(tái)訂購(gòu)了77瓶五糧液白酒，價(jià)值共計(jì)8萬(wàn)余元。王經(jīng)理告訴民警，由于超市專柜的酒水價(jià)格偏高，大多數(shù)人都會(huì)通過(guò)專門(mén)的渠道購(gòu)買(mǎi)。同時(shí)，購(gòu)買(mǎi)這類高檔白酒時(shí)，顧客一般都會(huì)選擇上門(mén)自提的方式，而“張某”則是直接聯(lián)系貨拉拉上門(mén)取貨。出于安全考慮，王經(jīng)理建議“張某”到店取貨，但“張某”以各種理由推辭，不愿出面。聯(lián)想到社區(qū)民警前期宣傳的反詐知識(shí)，王經(jīng)理當(dāng)即起了警惕，遂第一時(shí)間向民警反映。了解情況后，民警先讓王經(jīng)理在平臺(tái)上拒絕發(fā)貨，并聯(lián)系對(duì)方到超市自提酒水，現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)商品質(zhì)量。不料對(duì)方還是再三推脫，不愿現(xiàn)身，后見(jiàn)超市態(tài)度強(qiáng)硬，回復(fù)不自提便取不了貨，只能答應(yīng)找人現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)商品，隨后便失去了聯(lián)系。經(jīng)過(guò)梳理分析，民警判定超市可能是遭遇了“洗錢(qián)”騙局，所幸線上交易沒(méi)有完成，才避免陷入洗錢(qián)犯罪陷阱。臨行前，民警再次叮囑超市謹(jǐn)慎接收大額訂單，規(guī)范收款流程，遇到可疑客戶第一時(shí)間報(bào)警。目前，相關(guān)案件情況正在進(jìn)一步調(diào)查中。
警方提示請(qǐng)廣大商戶嚴(yán)加警惕，遇有陌生客戶購(gòu)買(mǎi)大量高檔商品，并且通過(guò)第三方支付的情況，一定要慎之又慎，仔細(xì)甄別，切勿輕易提供收款賬戶，成為犯罪分子的幫兇。

蟑螂愛(ài)熊熊

你把懷疑的交易到你生意卡上的錢(qián)要立即轉(zhuǎn)到你自己其它卡上，如果不讓轉(zhuǎn)或長(zhǎng)時(shí)間不到賬就不能發(fā)貨。

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王斌0

讓其本人現(xiàn)金交易

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