買賣“兩卡”，可“刑”可“銬”！海陵法院通報(bào)……

長(zhǎng)頭發(fā)的一牙

12月14日，海陵區(qū)人民法院召開涉“兩卡”犯罪專題新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)本年度海陵區(qū)人民法院刑事審判庭涉“兩卡”刑事犯罪案件辦理情況。

截至11月30日，本年度新收各類刑事案件453件617人，審結(jié)422件569人，其中審理涉“兩卡”犯罪53件，同比增長(zhǎng)32.5%，涉案人數(shù)84人，主要涉及罪名包括幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪(以下簡(jiǎn)稱幫信罪）和掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（以下簡(jiǎn)稱掩隱罪）。

據(jù)悉，近年來，我國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪數(shù)量劇增，犯罪手法不斷更新迭代，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈分工愈發(fā)精細(xì)，進(jìn)一步衍生出上下游關(guān)聯(lián)犯罪，以幫信罪、掩隱罪最為典型。非法買賣、提供、出租“兩卡”，利用“兩卡”接收和轉(zhuǎn)移詐騙資金成為當(dāng)前幫信罪、掩隱罪最為突出的犯罪表現(xiàn)形式。

通過對(duì)相關(guān)案件的審理情況來看，涉“兩卡”類幫信罪、掩隱罪案件主要呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：

一是在犯罪行為模式上，犯罪分工化、鏈條化明顯，犯罪隱蔽性加強(qiáng)。在幫信罪案件中，非法買賣“兩卡”往往涉及團(tuán)伙分工，主要分為四類：“卡農(nóng)”，即將自己實(shí)名認(rèn)證的手機(jī)卡、銀行卡出租、出售、出借給他人的人員；“卡頭”，即誘騙或者組織他人開辦電話卡、銀行卡，并二次出售獲利的人員；“販卡團(tuán)伙”，即接收全國(guó)各地“卡頭”的手機(jī)卡、銀行卡，層層販賣賺取差價(jià)的組織。“卡佬”，即網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙中專門負(fù)責(zé)購(gòu)買手機(jī)卡、電話卡的人員。各犯罪行為人彼此之間聯(lián)系較為隱秘，呈現(xiàn)出犯罪對(duì)象廣泛化、犯罪行為人去中心化等突出特點(diǎn)，犯罪鏈條趨于完整化、精細(xì)化；在掩隱罪案件中，犯罪行為人主要通過向他人出租、出售信用卡后，在明知是犯罪所得及其收益的情況下，又代為轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)等，或者為配合他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)而提供刷臉等驗(yàn)證服務(wù)。同時(shí)在部分幫信罪、掩隱罪案件中，犯罪行為人通過“跑分”行為轉(zhuǎn)移資金，極大地提高了犯罪隱蔽性，致使司法機(jī)關(guān)難以查證和認(rèn)定所轉(zhuǎn)資金性質(zhì)，影響案件處理效果。

二是在犯罪主體特征方面。兩種犯罪的主體均以青年男性為主，平均年齡為30歲左右。涉案犯罪人員文化程度普遍較低，通常沒有穩(wěn)定的收入，法律意識(shí)淡薄，會(huì)為一些“快錢”“小利”而買賣“兩卡”， 以“我不知道他們拿著我的銀行卡、手機(jī)卡犯罪”“我又沒有騙人家錢”“我只是為了辦理貸款”等話術(shù)辯解，自認(rèn)為可以逃避罪責(zé)，持法不責(zé)眾的僥幸心理。

自“斷卡”行動(dòng)開展以來，海陵法院在涉“兩卡”犯罪案件的辦案過程中始終堅(jiān)持從嚴(yán)從細(xì)，保持與公安機(jī)關(guān)、檢察院等相關(guān)職能部門的密切溝通配合，力求做到多維打擊、懲前毖后，積極維護(hù)公共秩序和司法秩序，捍衛(wèi)網(wǎng)絡(luò)安全與人民群眾的合法權(quán)益。

小編提醒：大家切勿輕信“動(dòng)動(dòng)手指就賺錢”“高額傭金回報(bào)”等騙局，更不能隨意出租出售銀行卡、電話卡以及網(wǎng)絡(luò)交易賬號(hào)，一旦被不法分子用于違法犯罪，將會(huì)被依法追究法律責(zé)任。同時(shí)，也請(qǐng)群眾共同監(jiān)督，主動(dòng)舉報(bào)可疑違法行為，一旦發(fā)現(xiàn)身邊有人參與類似“洗錢”“跑分”等犯罪行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)案。