蔡某、林某某等10余人，被泰州警方抓獲

泰州窩囊哥

近日

泰州靖江警方

搗毀一“跑分”洗錢犯罪團伙

抓獲13名犯罪嫌疑人

涉案資金流水上千萬元

刷 單 賺 傭

   受害人被騙352萬余元

經(jīng)了解，陳女士在12月19日瀏覽某短視頻時，加入一個微信點贊群，下載注冊“*益”APP后，按照客服提示要求，跟單做任務。在兩天時間里，陳女士先后向?qū)Ψ教峁┑?8個銀行賬戶轉(zhuǎn)賬61筆共計352萬余元。等她要提現(xiàn)時，卻被客服以“操作失誤、積分不夠”等理由拒絕。

辦案民警發(fā)現(xiàn)這些銀行賬戶存在幫助犯罪分子“跑分”洗錢的重大嫌疑，背后極有可能藏著一個黑灰產(chǎn)犯罪團伙。

順 藤 摸 瓜

牽出一個“跑分”團伙

經(jīng)過縝密偵查，辦案民警很快掌握這些嫌疑人的活動軌跡。1月18日，靖江警方開展集中收網(wǎng)行動，偵查人員立即趕赴海南省萬寧市，一舉抓獲正在用手機銀行、支付寶等工具實施“跑分”轉(zhuǎn)賬的祁某等7名犯罪嫌疑人。

經(jīng)連夜審查，犯罪嫌疑人供述了他們均在蔡某的組織、介紹和操作下進行違法犯罪活動。1月24日、25日，在當?shù)毓�安機關的配合下，偵查人員在某高檔別墅抓獲主犯蔡某、林某某、蔡某某、許某。1月27日又陸續(xù)在賓館、網(wǎng)吧抓獲犯罪嫌疑人鐘某、陳某。此次抓捕，共查獲涉案手機20余部、銀行卡50余張。

牟 取 暴 利
這群小伙子鋌而走險

經(jīng)訊問，蔡某、林某某等人對辦理銀行卡為犯罪團伙提供資金轉(zhuǎn)賬的犯罪行為供認不諱。

經(jīng)查，該團伙成員均為90、00后小伙子，平均年齡才23歲。2021年12月份以來，為了牟取暴利，由蔡某組織，蔡某某、許某負責介紹拉人，先后找到祁某、朱某、楊某、唐某、祁某某、顧某、林某等人辦理了大量銀行卡，并開通手機銀行、支付寶。在收到上級指示后，組織他們一起至萬寧的多家賓館進行“跑分”。他們統(tǒng)一將銀行卡和手機交給蔡某某、林某某使用，并配合完成人臉認證，將網(wǎng)絡賭博、詐騙團伙的非法資金轉(zhuǎn)入指定賬戶，從而完成“跑分”洗錢任務。每次“跑分”，均可拿到總金額1%至2%左右的提成，包括每次介紹人員、發(fā)展下線獲得的約500元至1000元。

經(jīng)初步統(tǒng)計，短短2個月，該團伙“跑分”洗錢涉及全國上百起電信網(wǎng)絡詐騙案，涉案資金流水達1200余萬元，累計已經(jīng)非法獲利20余萬元。

目前，蔡某、林某某、蔡某某等10名犯罪嫌疑人被靖江市公安局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

過眼云煙

先后轉(zhuǎn)了352萬，她真有錢

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