泰州警方搗毀一“跑分”洗錢團(tuán)伙，抓獲13人！

老陶叔 · 發(fā)表于 2022-2-12 18:52:01

近日，泰州靖江警方果斷出擊，搗毀一“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲13名犯罪嫌疑人，涉案資金流水上千萬元。

刷單賺傭，受害人被騙352萬余元

2021年12月21日，靖江市公安局城中派出所接到市民陳女士報(bào)警稱，自己在某APP內(nèi)刷單做任務(wù)賺取傭金時(shí)被騙352萬余元。

經(jīng)了解，陳女士在12月19日瀏覽某短視頻時(shí)，加入一個(gè)微信點(diǎn)贊群，點(diǎn)擊下載并注冊“*益”APP后，按照客服提示要求，跟單做任務(wù)。在兩天時(shí)間里，陳女士先后向?qū)Ψ教峁┑?8個(gè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬61筆共計(jì)352萬余元。等她要提現(xiàn)時(shí)，卻被客服以“操作失誤、積分不夠”等理由拒絕。

辦案民警立即對所涉銀行賬戶進(jìn)行深入研判分析，發(fā)現(xiàn)這些銀行賬戶存在幫助犯罪分子“跑分”洗錢的重大嫌疑，背后極有可能藏著一個(gè)黑灰產(chǎn)犯罪團(tuán)伙。

順藤摸瓜，牽出一個(gè)“跑分”團(tuán)伙

辦案民警通過抽絲剝繭，鎖定資金轉(zhuǎn)入銀行賬戶實(shí)際持有人為祁某、朱某、楊某、唐某、祁某某、顧某、林某等7名犯罪嫌疑人。

經(jīng)過縝密偵查，辦案民警很快掌握這些嫌疑人的活動(dòng)軌跡。1月18日，靖江警方開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，偵查人員立即趕赴海南省萬寧市，一舉抓獲正在用手機(jī)銀行、支付寶等工具實(shí)施“跑分”轉(zhuǎn)賬的祁某等7名犯罪嫌疑人。

經(jīng)連夜審查，犯罪嫌疑人供述了他們均在蔡某的組織、介紹和操作下進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)。1月24日、25日，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下，偵查人員在某高檔別墅抓獲主犯蔡某、林某某、蔡某某、許某。1月27日又陸續(xù)在賓館、網(wǎng)吧抓獲犯罪嫌疑人鐘某、陳某。此次抓捕，共查獲涉案手機(jī)20余部、銀行卡50余張。

牟取暴利，這群小伙子鋌而走險(xiǎn)

偵查人員仔細(xì)對嫌疑人所持銀行賬戶流水進(jìn)行逐個(gè)查詢和梳理，經(jīng)過訊問，蔡某、林某某等人對辦理銀行卡為犯罪團(tuán)伙提供資金轉(zhuǎn)賬的犯罪行為供認(rèn)不諱。

經(jīng)查，該團(tuán)伙成員均為90、00后小伙子，平均年齡才23歲。2021年12月份以來，為了牟取暴利，由蔡某組織，蔡某某、許某負(fù)責(zé)介紹拉人，先后找到祁某、朱某、楊某、唐某、祁某某、顧某、林某等人辦理了大量銀行卡，并開通手機(jī)銀行、支付寶。在收到上級(jí)指示后，組織他們一起至萬寧的多家賓館進(jìn)行“跑分”。他們統(tǒng)一將銀行卡和手機(jī)交給蔡某某、林某某使用，并配合完成人臉認(rèn)證，將網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙團(tuán)伙的非法資金轉(zhuǎn)入指定賬戶，從而完成“跑分”洗錢任務(wù)。每次“跑分”，均可拿到總金額1%至2%左右的提成，包括每次介紹人員、發(fā)展下線獲得的約500元至1000元。

經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，短短2個(gè)月，該團(tuán)伙“跑分”洗錢涉及全國上百起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉案資金流水達(dá)1200余萬元，累計(jì)已經(jīng)非法獲利20余萬元。

目前，蔡某、林某某、蔡某某等10名犯罪嫌疑人被靖江市公安局依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。